GRUPO ESCALA HIPER SPE LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 8 sócios · capital social R$ 1.600.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Grupo Escala Hiper Spe Ltda, CNPJ 44.300.980/0001-13: situação ativa, em Camboriu/SC, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 1.600.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo Escala Hiper Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO ESCALA HIPER SPE LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Escala Hiper
- CNPJ (matriz)
- 44.300.980/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.600.000,00
- Abertura
- 19/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal Oeste, 862, Monte Alegre, Camboriu/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hiper 08 Ltda | Sócio | 24.322.256/0001-83 | 31/01/2022 |
| Hiper 11 Ltda | Sócio | 42.700.556/0001-30 | 19/11/2021 |
| Hiper 16 Ltda | Sócio | 03.448.425/0001-56 | 31/01/2022 |
| Hiper 17 Ltda | Sócio | 27.546.299/0001-30 | 31/01/2022 |
| Hiper 18 Ltda | Sócio | 36.244.709/0001-80 | 31/01/2022 |
| Hiper 19 Ltda | Sócio | 37.223.933/0001-58 | 16/01/2023 |
| Hiper 20 e-Commerce Ltda. | Sócio | 42.841.689/0001-27 | 19/11/2021 |
| Paulo Roberto de Domenico | Administrador | ***.007.095-** | 19/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo Escala Hiper Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Escala Hiper Spe Ltda (CNPJ 44.300.980/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Escala Hiper Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.300.980/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Grupo Escala Hiper Spe Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo Escala Hiper Spe Ltda?
O capital social declarado da Grupo Escala Hiper Spe Ltda é de R$ 1.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo Escala Hiper Spe Ltda?
A matriz da Grupo Escala Hiper Spe Ltda está localizada em Camboriu/SC, no bairro Monte Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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