Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 7 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Banqi Cartoes Instituicao de Pagamento Ltda., CNPJ 44.342.767/0001-74: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banqi Cartoes Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Correspondentes de instituições financeiras, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Lima | Administrador | ***.008.090-** | 13/06/2023 |
| Casas Bahia Pay Instituicaoo de Pagamento Ltda | Sócio | 30.723.871/0001-02 | 23/11/2021 |
| Filipe Sacht Jaske | Administrador | ***.006.158-** | 17/06/2024 |
| Lake Niassa Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 10.641.453/0001-50 | 23/11/2021 |
| Luis Gustavo de Almeida Puzzello | Administrador | ***.005.768-** | 15/03/2024 |
| Rafael Rocha Costa | Administrador | ***.002.178-** | 15/03/2024 |
| Vital Flores Leite | Administrador | ***.001.168-** | 23/11/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banqi Cartoes Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 44.342.767/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2021.
O CNPJ da matriz é 44.342.767/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banqi Cartoes Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banqi Cartoes Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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