EVO.BANK LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Evo.Bank Ltda, CNPJ 44.351.901/0001-01, está ativa e atua em Itajai/SC no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Evo.Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EVO.BANK LTDA
- Nome fantasia
- Evo.Bank
- CNPJ (matriz)
- 44.351.901/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 24/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Reis, 3385, Praia Brava, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EVO.BANK LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| J&S Participacoes Ltda | Sócio | 42.864.854/0001-66 | 24/11/2021 |
| Jesse da Silva Junior | Sócio | ***.004.926-** | 24/11/2021 |
| Julio Rodrigues da Rosa | Administrador | ***.007.456-** | 24/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Evo.Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Evo.Bank Ltda (CNPJ 44.351.901/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Evo.Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.351.901/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Evo.Bank Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Evo.Bank Ltda?
O capital social declarado da Evo.Bank Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Evo.Bank Ltda?
A matriz da Evo.Bank Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Praia Brava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.