MAXIMILIANO BEZERRA DINIZ
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Maximiliano Bezerra Diniz está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Russas/CE, sob o CNPJ 44.385.815/0001-01. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maximiliano Bezerra Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MAXIMILIANO BEZERRA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAXIMILIANO BEZERRA DINIZ
- Nome fantasia
- Soufranq Open Banking
- CNPJ (matriz)
- 44.385.815/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 26/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ramalho, 67, Centro, Russas/CE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Maximiliano Bezerra Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maximiliano Bezerra Diniz (CNPJ 44.385.815/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maximiliano Bezerra Diniz?
O CNPJ da matriz é 44.385.815/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Maximiliano Bezerra Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maximiliano Bezerra Diniz?
O capital social declarado da Maximiliano Bezerra Diniz é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maximiliano Bezerra Diniz?
A matriz da Maximiliano Bezerra Diniz está localizada em Russas/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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