MALBEC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
Serviços de Engenharia · CNAE 7112000 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Malbec Servicos de Construcao Ltda está ativa e no ramo de serviços de engenharia em Itabuna/BA, sob o CNPJ 44.412.359/0001-41. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malbec Servicos de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALBEC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Malbec Engenharia Ltda
- CNPJ (matriz)
- 44.412.359/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 29/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7112000 · Serviços de engenharia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Pardo, 93, Goes Calmon, Itabuna/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALBEC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura de edifícios em geral e outras 6 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 · Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 · Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4329199 · Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 · Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 · Obras de fundações
- 4399101 · Administração de obras
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Frederico Temer Habib | Sócio-Administrador | ***.002.731-** | 29/11/2021 |
| Iuri Tannus Guimaraes Servicos de Engenharia Ltda | Sócio | 48.079.831/0001-27 | 05/06/2024 |
| Leonardo Santos de Souza | Sócio | ***.004.099-** | 29/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Malbec Servicos de Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malbec Servicos de Construcao Ltda (CNPJ 44.412.359/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malbec Servicos de Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.412.359/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 7112000) é Serviços de engenharia.
Quem são os sócios da Malbec Servicos de Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malbec Servicos de Construcao Ltda?
O capital social declarado da Malbec Servicos de Construcao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malbec Servicos de Construcao Ltda?
A matriz da Malbec Servicos de Construcao Ltda está localizada em Itabuna/BA, no bairro Goes Calmon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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