AtivaCNPJ 44.414.651/0001-01MATRIZ · Botucatu/SP

TORRES MODENESE LTDA

Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 10.242.714,30 · fundada em 2021.

Capital social acima de 90% das 80.327 empresas do CNAE 6810202 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Torres Modenese Ltda, CNPJ 44.414.651/0001-01, está ativa e atua em Botucatu/SP no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 10.242.714,30. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

4 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torres Modenese Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TORRES MODENESE LTDA
CNPJ (matriz): 44.414.651/0001-01
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 10.242.714,30
Abertura: 29/11/2021
Atividade principal (CNAE): 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Rodrigues do Lago, 767, Centro, Botucatu/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810202 · Aluguel de imóveis próprios

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, TORRES MODENESE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Anita Aparecida Rodrigues Torres Modenese	Sócio	*.009.224-	29/11/2021
Daniel Rodrigues Torres Modenese	Sócio-Administrador	*.004.452-	29/11/2021
Eduardo Modenese Filho	Sócio	*.004.946-	29/11/2021
Felipe Modenese	Sócio	*.003.135-	29/11/2021

Perguntas frequentes

A empresa Torres Modenese Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torres Modenese Ltda (CNPJ 44.414.651/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Torres Modenese Ltda?

O CNPJ da matriz é 44.414.651/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Torres Modenese Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Torres Modenese Ltda?

O capital social declarado da Torres Modenese Ltda é de R$ 10.242.714,30, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Torres Modenese Ltda?

A matriz da Torres Modenese Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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