Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 2.780.000,00 · fundada em 2021.
Lemon Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 44.439.648/0001-34, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 01/12/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lemon Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LEMON INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Federico Biskupovich | Administrador | ***.009.391-** | 01/04/2025 |
| Gisela Cesar Maldonado | Administrador | ***.007.284-** | 22/08/2023 |
| Lemon Labs Ltda | Sócio | 45.290.423/0001-21 | 09/09/2022 |
| Nessy Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 44.293.802/0001-02 | 01/12/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lemon Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 44.439.648/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2021.
O CNPJ da matriz é 44.439.648/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lemon Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 2.780.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lemon Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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