TOPHOT EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 55.000.000,00 · fundada em 2021.
Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda, CNPJ 44.467.085/0001-98, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 02/12/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPHOT EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.467.085/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 55.000.000,00
- Abertura
- 02/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 101, 1500, Salseiros, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPHOT EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bethel Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 45.703.237/0001-77 | 11/08/2023 |
| Cai Gang | Administrador | ***.004.828-** | 02/12/2021 |
| Cai Yue | Administrador | ***.008.423-** | 02/12/2021 |
| D2y Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 42.478.355/0001-30 | 11/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda (CNPJ 44.467.085/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.467.085/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda é de R$ 55.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda?
A matriz da Tophot Empreendimento e Participacoes Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Salseiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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