ABN AMRO CLEARING CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612601 · 4 sócios · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 2021.
A Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. (CNPJ 44.527.444/0001-55) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABN AMRO CLEARING CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 44.527.444/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Abertura
- 08/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fidencio Ramos, 302, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Petra Hazl Dambock | Administrador | ***.002.630-** | 13/06/2022 |
| Banco Abn Amro Clearing S.A. | Sócio | 03.532.415/0001-02 | 08/12/2021 |
| Silvio Luis Lomnitzer | Administrador | ***.002.917-** | 08/12/2021 |
| Washington Claudio da Silva | Administrador | ***.005.232-** | 08/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. (CNPJ 44.527.444/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 44.527.444/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6612601) é Corretoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
A matriz da Abn Amro Clearing Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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