IVEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 5 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
Iven Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 44.543.250/0001-43, está ativa e atua em Balneario Camboriu/SC no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iven Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.543.250/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 09/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal Leste, 650, Estados, Balneario Camboriu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 5 atividades.
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dan Aharon Harari | Sócio-Administrador | ***.007.509-** | 09/12/2021 |
| Daniel Elman Ades | Sócio-Administrador | ***.003.682-** | 09/12/2021 |
| Dov Sassoun | Sócio-Administrador | ***.000.325-** | 09/12/2021 |
| Samara Carvalho Thiago | Sócio-Administrador | ***.001.664-** | 29/05/2024 |
| Uriel Baroukh | Sócio-Administrador | ***.007.426-** | 09/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Iven Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iven Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 44.543.250/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iven Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.543.250/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.
Quem são os sócios da Iven Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iven Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Iven Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iven Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Iven Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro Estados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Iven Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Iven Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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