NITY BANK INVESTIMENTOS LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 44.567.783/0001-65, a Nity Bank Investimentos Ltda encontra-se ativa em Niteroi/RJ. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 13/12/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nity Bank Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NITY BANK INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.567.783/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 13/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quinze de Novembro, 4, Centro, Niteroi/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NITY BANK INVESTIMENTOS LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Rodrigues Torres Neves de Novaes | Sócio-Administrador | ***.001.595-** | 13/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Nity Bank Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nity Bank Investimentos Ltda (CNPJ 44.567.783/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nity Bank Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.567.783/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Nity Bank Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nity Bank Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Nity Bank Investimentos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nity Bank Investimentos Ltda?
A matriz da Nity Bank Investimentos Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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