DIAMANTES FASHION MODAS LTDA
Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas íNtimas · CNAE 1412603 · 1 sócio · capital social R$ 137.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 99% das 42.915 empresas do CNAE 1412603 no Brasil · acima de 99% em PE. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 44.577.731/0001-70, a Diamantes Fashion Modas Ltda encontra-se ativa em Caruaru/PE. Atua no ramo de facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas. Em atividade desde 14/12/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamantes Fashion Modas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTES FASHION MODAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.577.731/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 137.000,00
- Abertura
- 14/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 1412603 · Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Varzea do Cedro, 16, Sao Joao da Escocia, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTES FASHION MODAS LTDA também exerce Confecção de roupas íntimas, Facção de roupas íntimas, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Facção de roupas profissionais, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 1411801 · Confecção de roupas íntimas
- 1411802 · Facção de roupas íntimas
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 · Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413403 · Facção de roupas profissionais
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Vagner Antonio da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.037-** | 19/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantes Fashion Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantes Fashion Modas Ltda (CNPJ 44.577.731/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantes Fashion Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.577.731/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 1412603) é Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.
Quem são os sócios da Diamantes Fashion Modas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantes Fashion Modas Ltda?
O capital social declarado da Diamantes Fashion Modas Ltda é de R$ 137.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantes Fashion Modas Ltda?
A matriz da Diamantes Fashion Modas Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Sao Joao da Escocia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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