UPI UAO SPE LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 2 sócios · capital social R$ 23.816.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 44.579.604/0001-00, a Upi Uao Spe Ltda encontra-se ativa em Santo Anastacio/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Em atividade desde 14/12/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Upi Uao Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UPI UAO SPE LTDA
- Nome fantasia
- Upi Uao Spe Ltda
- CNPJ (matriz)
- 44.579.604/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.816.000,00
- Abertura
- 14/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Spn 29 Km 22, S/N, Ribeirao Claro, Santo Anastacio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UPI UAO SPE LTDA também exerce Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafaela Vannucci | Administrador | ***.009.808-** | 12/08/2022 |
| Spb - Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 19.542.197/0001-19 | 15/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Upi Uao Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upi Uao Spe Ltda (CNPJ 44.579.604/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Upi Uao Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.579.604/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Upi Uao Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Upi Uao Spe Ltda?
O capital social declarado da Upi Uao Spe Ltda é de R$ 23.816.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Upi Uao Spe Ltda?
A matriz da Upi Uao Spe Ltda está localizada em Santo Anastacio/SP, no bairro Ribeirao Claro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.