TONY COMERCIO E DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 3.450.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda, CNPJ 44.598.397/0001-30: situação ativa, em Vitoria da Conquista/BA, no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 3.450.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONY COMERCIO E DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Bravo
- CNPJ (matriz)
- 44.598.397/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.450.000,00
- Abertura
- 15/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- R Lot Cor Felicia, 365, Felicia, Vitoria da Conquista/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONY COMERCIO E DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico e outras 10 atividades.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tony Lazaro Martins Freitas | Sócio-Administrador | ***.007.545-** | 01/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda (CNPJ 44.598.397/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.598.397/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda?
O capital social declarado da Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda é de R$ 3.450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda?
A matriz da Tony Comercio e Distribuidora e Transportes Ltda está localizada em Vitoria da Conquista/BA, no bairro Felicia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.