HOLDING TEMBAI LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 5 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Holding Tembai Ltda está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Sao Pedro/SP, sob o CNPJ 44.610.048/0001-97. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING TEMBAI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.610.048/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Japao, 09, Agua Mineral, Sao Pedro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING TEMBAI LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Bernardo Pinho Casaes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.678-** | 16/12/2021 |
| Bianca Pinho Casaes | Sócio | ***.005.676-** | 16/12/2021 |
| Elizabeth Cristina Pinho Casaes | Sócio | ***.009.334-** | 16/12/2021 |
| Isabel Pinho Casaes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.522-** | 16/12/2021 |
| Tarcisio Luis Dias Casaes | Sócio-Administrador | ***.006.798-** | 16/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Tembai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Tembai Ltda (CNPJ 44.610.048/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Tembai Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.610.048/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Holding Tembai Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Tembai Ltda?
O capital social declarado da Holding Tembai Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Tembai Ltda?
A matriz da Holding Tembai Ltda está localizada em Sao Pedro/SP, no bairro Agua Mineral. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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