BALTICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 8 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda, CNPJ 44.613.408/0001-04: situação ativa, em Salto/SP, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALTICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.613.408/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Monsenhor Couto, 481, Centro, Salto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Paranhos Miotto | Administrador | ***.008.460-** | 16/12/2021 |
| F A Oliva Cia Ltda | Sócio | 47.946.025/0001-46 | 16/12/2021 |
| Granova Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 43.238.294/0001-05 | 16/12/2021 |
| Greenworld Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 12.908.023/0001-88 | 16/12/2021 |
| Jjv Pires Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 10.921.383/0001-94 | 16/12/2021 |
| Ksn Empreendimentos Ltda | Sócio | 34.579.587/0001-57 | 16/12/2021 |
| Mauari Solucoes Patrimoniais Ltda. | Sócio | 44.442.890/0001-67 | 18/07/2022 |
| Mauro Martins de Campos | Administrador | ***.004.759-** | 16/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda (CNPJ 44.613.408/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.613.408/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
O capital social declarado da Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
A matriz da Baltico Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda está localizada em Salto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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