METABANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Metabank Assessoria Financeira Ltda, CNPJ 44.617.426/0001-64: situação ativa, em Palhoca/SC, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Metabank Assessoria Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Metabank Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- METABANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Metabank
- CNPJ (matriz)
- 44.617.426/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 16/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Praca, 241, Pedra Branca, Palhoca/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, METABANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em publicidade, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Probst | Sócio-Administrador | ***.009.292-** | 01/06/2022 |
| Nelciane de Souza Faleiro | Sócio-Administrador | ***.000.190-** | 07/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Metabank Assessoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Metabank Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 44.617.426/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Metabank Assessoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.617.426/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Metabank Assessoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Metabank Assessoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Metabank Assessoria Financeira Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Metabank Assessoria Financeira Ltda?
A matriz da Metabank Assessoria Financeira Ltda está localizada em Palhoca/SC, no bairro Pedra Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão