SCP - DIAMANTE
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 7.500.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 90% das 79.832 empresas do CNAE 6810201 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Scp - Diamante (CNPJ 44.631.912/0001-37) é uma empresa ativa em Sao Jose dos Campos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 7.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Scp - Diamante.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scp - Diamante (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCP - DIAMANTE
- CNPJ (matriz)
- 44.631.912/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.500.000,00
- Abertura
- 15/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose da Fonseca Lima, 32, Urbanova Vi, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SCP - DIAMANTE também exerce Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| B 2 M Participacoes Ltda | Sócio Ostensivo | 34.883.666/0001-57 | 15/11/2021 |
| Bruno Schoueri de Cordeiro | Administrador | ***.000.720-** | 15/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Scp - Diamante está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scp - Diamante (CNPJ 44.631.912/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scp - Diamante?
O CNPJ da matriz é 44.631.912/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Scp - Diamante?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scp - Diamante?
O capital social declarado da Scp - Diamante é de R$ 7.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scp - Diamante?
A matriz da Scp - Diamante está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Urbanova Vi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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