MINEBA EXPORTADORA, IMPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 3 sócios · capital social R$ 720.000,00 · fundada em 2021.
Mineba Exportadora, Importadora Ltda, CNPJ 44.669.882/0001-58, está ativa e atua em Juazeiro/BA no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 720.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINEBA EXPORTADORA, IMPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Mineba Export. Import.
- CNPJ (matriz)
- 44.669.882/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 720.000,00
- Abertura
- 23/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lote 314, SN, Manicoba, Juazeiro/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINEBA EXPORTADORA, IMPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gonzalez Mora Isaias Gonzalo | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.986-** | 13/10/2022 |
| Joao Batista da Silva Mota | Administrador | ***.007.496-** | 23/12/2021 |
| Luis Diego Gonzalez Arias | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.348-** | 23/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineba Exportadora, Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineba Exportadora, Importadora Ltda (CNPJ 44.669.882/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineba Exportadora, Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.669.882/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Mineba Exportadora, Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineba Exportadora, Importadora Ltda?
O capital social declarado da Mineba Exportadora, Importadora Ltda é de R$ 720.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineba Exportadora, Importadora Ltda?
A matriz da Mineba Exportadora, Importadora Ltda está localizada em Juazeiro/BA, no bairro Manicoba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.