DIAMOND INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA.
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2021.
Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas em Barao de Cotegipe/RS, sob o CNPJ 44.692.042/0001-06. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA.
- Nome fantasia
- Andreia Joias
- CNPJ (matriz)
- 44.692.042/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 28/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Clovis Tres, 154, Centro, Barao de Cotegipe/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA. também exerce Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos e outras 1 atividades.
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 9529106 · Reparação de jóias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreia Lino | Sócio-Administrador | ***.009.253-** | 30/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda. (CNPJ 44.692.042/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda.?
O CNPJ da matriz é 44.692.042/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda.?
O capital social declarado da Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda. é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda.?
A matriz da Diamond Industria e Comercio de Joias Ltda. está localizada em Barao de Cotegipe/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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