AtivaCNPJ 44.698.577/0001-94MATRIZ · Oliveira/MG

CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 6 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 75% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.

Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Oliveira/MG, sob o CNPJ 44.698.577/0001-94. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

6 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

4 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CNPJ (matriz): 44.698.577/0001-94
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.000.000,00
Abertura: 29/12/2021
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Jose Ribeiro da Silva, 61, Centro, Oliveira/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gabriel Augusto de Melo Castro Cotta	Sócio	*.000.126-	29/12/2021
Jorlan Empreendimentos Ltda	Sócio	11.046.681/0001-45	29/12/2021
Luciano Azevedo Naves Santos	Administrador	*.004.245-	29/12/2021
Maria Clara Melo Castro Cotta	Sócio	*.000.127-	29/12/2021
Ostania da Fonseca Melo Castro Cotta	Sócio	*.003.322-	29/12/2021
Paulo Henrique Azevedo Naves Santos	Administrador	*.002.504-	16/02/2023

Perguntas frequentes

A empresa Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 44.698.577/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 44.698.577/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

O capital social declarado da Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?

A matriz da Claudio Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Oliveira/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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