GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
Grupo Moreschi Supermercados Ltda, CNPJ 44.712.910/0001-72, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Catanduva/SP, ativa. Início de atividade em 03/01/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo Moreschi Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.712.910/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 03/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guido Girol, 400, Loteamento Solo Sagrado, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA também exerce Frigorífico - abate de bovinos, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas e outras 8 atividades.
- 1011201 · Frigorífico - abate de bovinos
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Contratos públicos
PNCPGrupo Moreschi Supermercados Ltda consta como fornecedora em 2 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 19/01/2023 e 30/01/2023.
- Catanduva/SPDISPENSA 01520/2023 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIIOS PARA REFEITORIA CAMPUS CATANDUVA, ENTREGA CONFORME TERMO DE REFEREN…2 contratos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Aparecido Moreschi | Sócio | ***.006.980-** | 03/01/2022 |
| Joel Moreschi | Sócio-Administrador | ***.001.273-** | 03/01/2022 |
| Junior Moreschi | Sócio | ***.000.624-** | 26/04/2024 |
| Marcio Moreschi | Sócio | ***.009.687-** | 03/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo Moreschi Supermercados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Moreschi Supermercados Ltda (CNPJ 44.712.910/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Moreschi Supermercados Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.712.910/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Grupo Moreschi Supermercados Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo Moreschi Supermercados Ltda?
O capital social declarado da Grupo Moreschi Supermercados Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo Moreschi Supermercados Ltda?
A matriz da Grupo Moreschi Supermercados Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Loteamento Solo Sagrado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Grupo Moreschi Supermercados Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Grupo Moreschi Supermercados Ltda possui 26 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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