AtivaCNPJ 44.712.910/0001-72MATRIZ · Catanduva/SP

GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.

Capital social acima de 90% das 18.978 empresas do CNAE 4639701 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Grupo Moreschi Supermercados Ltda, CNPJ 44.712.910/0001-72, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Catanduva/SP, ativa. Início de atividade em 03/01/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

4 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo Moreschi Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ (matriz): 44.712.910/0001-72
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 03/01/2022
Atividade principal (CNAE): 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Guido Girol, 400, Loteamento Solo Sagrado, Catanduva/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividades secundárias (16)

Além da atividade principal, GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA também exerce Frigorífico - abate de bovinos, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas e outras 8 atividades.

Contratos públicos

PNCP

contratos públicos

órgão contratante

2023

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Andre Aparecido Moreschi	Sócio	*.006.980-	03/01/2022
Joel Moreschi	Sócio-Administrador	*.001.273-	03/01/2022
Junior Moreschi	Sócio	*.000.624-	26/04/2024
Marcio Moreschi	Sócio	*.009.687-	03/01/2022

Estabelecimentos (26 filiais)

CNPJ	Situação	Local
44.712.910/0002-53	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0003-34	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0004-15	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0005-04	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0006-87	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0007-68	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0008-49	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0009-20	Ativa	Pindorama/SP
44.712.910/0010-63	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0011-44	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0012-25	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0013-06	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0014-97	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0015-78	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0016-59	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0017-30	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0018-10	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0019-00	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0020-35	Ativa	Catanduva/SP
44.712.910/0021-16	Ativa	Catanduva/SP

Perguntas frequentes

A empresa Grupo Moreschi Supermercados Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Moreschi Supermercados Ltda (CNPJ 44.712.910/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Moreschi Supermercados Ltda?

O CNPJ da matriz é 44.712.910/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Quem são os sócios da Grupo Moreschi Supermercados Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Grupo Moreschi Supermercados Ltda?

O capital social declarado da Grupo Moreschi Supermercados Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Grupo Moreschi Supermercados Ltda?

A matriz da Grupo Moreschi Supermercados Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Loteamento Solo Sagrado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Grupo Moreschi Supermercados Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Grupo Moreschi Supermercados Ltda possui 26 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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