AtivaCNPJ 44.716.716/0001-65MATRIZ · Gravatal/SC

JOSUE LEONEL TROCHEZ BANEGAS 70431725608

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2022.

Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608, CNPJ 44.716.716/0001-65, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Gravatal/SC, ativa. Início de atividade em 03/01/2022. Não há sócios no quadro societário público.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

4 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: JOSUE LEONEL TROCHEZ BANEGAS 70431725608
CNPJ (matriz): 44.716.716/0001-65
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 5.000,00
Abertura: 03/01/2022
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Sim
Endereço: Julio de Oliveira, 200, Termas do Gravatal, Gravatal/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, JOSUE LEONEL TROCHEZ BANEGAS 70431725608 também exerce Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.

Perguntas frequentes

A empresa Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608 está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608 (CNPJ 44.716.716/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608?

O CNPJ da matriz é 44.716.716/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608?

O capital social declarado da Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608 é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608?

A matriz da Josue Leonel Trochez Banegas 70431725608 está localizada em Gravatal/SC, no bairro Termas do Gravatal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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