ABN PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 785.957,94 · fundada em 2022.
Com CNPJ 44.749.215/0001-85, a Abn Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Mateus/ES. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 05/01/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abn Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABN PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Abn Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 44.749.215/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 785.957,94
- Abertura
- 05/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Arlindo Sodre, 920, Centro, Sao Mateus/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Bonomo Neto | Sócio-Administrador | ***.004.356-** | 05/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Abn Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abn Participacoes Ltda (CNPJ 44.749.215/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abn Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.749.215/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Abn Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abn Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Abn Participacoes Ltda é de R$ 785.957,94, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abn Participacoes Ltda?
A matriz da Abn Participacoes Ltda está localizada em Sao Mateus/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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