NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 44.754.812/0001-06, a Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda encontra-se ativa em Pocao/PE. Atua no ramo de atividades de contabilidade. Em atividade desde 05/01/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Nucleo Casp Assessoria e Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 44.754.812/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 05/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Hisbelo Jatoba, 87, Centro, Pocao/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Fotocópias e outras 1 atividades.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219901 · Fotocópias
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Contratos públicos
PNCPNucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda consta como fornecedora em 6 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 5 órgão(s) contratante(s), entre 01/02/2023 e 05/05/2026.
- Agrestina/PEcontratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de documentos, incluindo o tratamento das imagens, in…2 contratos
- Flores/PECONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PA…1 contrato
- João Alfredo/PECONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PA…1 contrato
- Riacho das Almas/PEcontratação de empresa especializada para prestação de serviços e assessoria em gestão administrativa no controle da exe…1 contrato
- Vertente do Lério/PEContratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na realização do acompanhamento, alimentação e …1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Lucio Monteiro Junior | Sócio-Administrador | ***.006.666-** | 05/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda (CNPJ 44.754.812/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.754.812/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda?
A matriz da Nucleo Casp Assessoria e Consultoria Ltda está localizada em Pocao/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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