AGF BANK LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
A Agf Bank Ltda (CNPJ 44.761.341/0001-55) é uma empresa ativa em Registro/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agf Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGF BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.761.341/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 06/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filomena Aby Azar, 350, Vila Nova Registro, Registro/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGF BANK LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente e outras 5 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8599603 · Treinamento em informática
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agf Tecnologia Ltda | Sócio | 44.249.371/0001-87 | 06/01/2022 |
| Andre Luiz da Silva Neves | Administrador | ***.005.762-** | 06/01/2022 |
| Fabricio Carlos de Oliveira Pinto | Administrador | ***.007.858-** | 06/01/2022 |
| Glaucio Tadeu de Oliveira Queiroz | Administrador | ***.004.452-** | 06/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Agf Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agf Bank Ltda (CNPJ 44.761.341/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agf Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.761.341/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Agf Bank Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agf Bank Ltda?
O capital social declarado da Agf Bank Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agf Bank Ltda?
A matriz da Agf Bank Ltda está localizada em Registro/SP, no bairro Vila Nova Registro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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