KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SCP
Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 2 sócios · capital social R$ 19.000.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp, CNPJ 44.831.805/0001-52: situação ativa, em Navegantes/SC, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados. Capital social de R$ 19.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SCP
- CNPJ (matriz)
- 44.831.805/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.000.000,00
- Abertura
- 06/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-470, 5348, Volta Grande, Navegantes/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Freddy Sassoun | Administrador | ***.004.703-** | 06/12/2021 |
| Ktr Group Importacao e Exportacao Ltda | Sócio Ostensivo | 07.428.876/0003-44 | 06/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp (CNPJ 44.831.805/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 44.831.805/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Quem são os sócios da Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp?
O capital social declarado da Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp é de R$ 19.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp?
A matriz da Ktrfios Importacao e Exportacao Ltda Scp está localizada em Navegantes/SC, no bairro Volta Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.