MALTA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos · CNAE 4763601 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 44.833.067/0001-82, a Malta & Rocha Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Floriano/PI. Atua no ramo de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Em atividade desde 12/01/2022. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malta & Rocha Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALTA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Nobel - Zastras
- CNPJ (matriz)
- 44.833.067/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 12/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Dirceu Arcoverde, 909, Manguinha, Floriano/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALTA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e outras 1 atividades.
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 · Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bekembauer Procopio Rocha | Sócio | ***.002.435-** | 17/07/2024 |
| Mariana Angelica Silva Malta | Sócio | ***.003.109-** | 17/07/2024 |
| Valdinea Soares Silva Malta | Sócio-Administrador | ***.004.668-** | 17/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Malta & Rocha Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malta & Rocha Empreendimentos Ltda (CNPJ 44.833.067/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malta & Rocha Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.833.067/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4763601) é Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
Quem são os sócios da Malta & Rocha Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malta & Rocha Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Malta & Rocha Empreendimentos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malta & Rocha Empreendimentos Ltda?
A matriz da Malta & Rocha Empreendimentos Ltda está localizada em Floriano/PI, no bairro Manguinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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