DILIGO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 95% das 330.627 empresas do CNAE 8599604 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Diligo Assessoria e Servicos Ltda, CNPJ 44.834.495/0001-20, no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, em Macatuba/SP, ativa. Início de atividade em 12/01/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diligo Assessoria e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diligo Assessoria e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILIGO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Diligo Servicos
- CNPJ (matriz)
- 44.834.495/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Porto Samta Amelia, S/N, Area Rural de Macatuba, Macatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILIGO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Arruda Arasaki | Sócio-Administrador | ***.005.512-** | 12/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diligo Assessoria e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diligo Assessoria e Servicos Ltda (CNPJ 44.834.495/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diligo Assessoria e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.834.495/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Diligo Assessoria e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diligo Assessoria e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Diligo Assessoria e Servicos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diligo Assessoria e Servicos Ltda?
A matriz da Diligo Assessoria e Servicos Ltda está localizada em Macatuba/SP, no bairro Area Rural de Macatuba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Macatuba/SP
Explore
5 investigações grátis · sem cartão