InaptaCNPJ 44.836.223/0001-69MATRIZ · Euclides da Cunha/BA

DIFERENCIADO EXPRESS LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.

Com CNPJ 44.836.223/0001-69, a Diferenciado Express Ltda encontra-se inapta em Euclides da Cunha/BA. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Em atividade desde 12/01/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

4 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diferenciado Express Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIFERENCIADO EXPRESS LTDA
Nome fantasia: Diferenciado Express
CNPJ (matriz): 44.836.223/0001-69
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 12/01/2022
Atividade principal (CNAE): 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Almerindo Rehen, 1170, Centro, Euclides da Cunha/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, DIFERENCIADO EXPRESS LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Moacir Rafael Alves de Santana Filho	Sócio-Administrador	*.001.065-	12/01/2022

Perguntas frequentes

A empresa Diferenciado Express Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diferenciado Express Ltda (CNPJ 44.836.223/0001-69) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/01/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diferenciado Express Ltda?

O CNPJ da matriz é 44.836.223/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Quem são os sócios da Diferenciado Express Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diferenciado Express Ltda?

O capital social declarado da Diferenciado Express Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diferenciado Express Ltda?

A matriz da Diferenciado Express Ltda está localizada em Euclides da Cunha/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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