SPE AGUAS BELAS LTDA.
Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0729404 · 4 sócios · capital social R$ 3.333.333,00 · fundada em 2022.
Spe Aguas Belas Ltda. está ativa e no ramo de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente em Aguas Belas/PE, sob o CNPJ 44.866.195/0001-22. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Spe Aguas Belas Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Aguas Belas Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE AGUAS BELAS LTDA.
- Nome fantasia
- Spe Aguas Belas Ltda
- CNPJ (matriz)
- 44.866.195/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.333.333,00
- Abertura
- 14/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel Constantino, 72A, Centro, Aguas Belas/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kong Jie | Administrador | ***.006.371-** | 14/01/2022 |
| Li Xincheng | Administrador | ***.003.957-** | 14/01/2022 |
| Msm Extracao e Beneficiamento de Minerios Ltda | Sócio | 15.627.418/0001-09 | 14/01/2022 |
| Wibb Mineracao Ltda | Sócio | 44.393.936/0001-03 | 14/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe Aguas Belas Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Aguas Belas Ltda. (CNPJ 44.866.195/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Aguas Belas Ltda.?
O CNPJ da matriz é 44.866.195/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 0729404) é Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Spe Aguas Belas Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe Aguas Belas Ltda.?
O capital social declarado da Spe Aguas Belas Ltda. é de R$ 3.333.333,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe Aguas Belas Ltda.?
A matriz da Spe Aguas Belas Ltda. está localizada em Aguas Belas/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão