Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
J P L Financas Ltda, CNPJ 44.940.019/0001-93, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Londrina/PR, ativa. Início de atividade em 20/01/2022. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de J P L Financas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, J P L FINANCAS LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Roberto dos Anjos | Sócio-Administrador | ***.005.791-** | 20/01/2022 |
| Luciana Alexandre Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.757-** | 20/01/2022 |
| Paulo Roberto Fernandes | Sócio-Administrador | ***.006.299-** | 20/01/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J P L Financas Ltda (CNPJ 44.940.019/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/2022.
O CNPJ da matriz é 44.940.019/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da J P L Financas Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da J P L Financas Ltda está localizada em Londrina/PR, no bairro Gleba Ribeirão Cambé. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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