TOBIAS E TONI COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1980.
Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda, CNPJ 44.948.834/0001-07, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Assis/SP, ativa. Início de atividade em 11/11/1980. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOBIAS E TONI COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.948.834/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 11/11/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Francisco Rodrigues Garcia, 51, Centro, Assis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOBIAS E TONI COMERCIAL DE PRESENTES LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleiton Graciano Toni | Sócio-Administrador | ***.002.719-** | 27/06/2025 |
| Leonice Rosa da Silva Tobias | Sócio-Administrador | ***.002.814-** | 23/03/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda (CNPJ 44.948.834/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.948.834/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda?
O capital social declarado da Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda?
A matriz da Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda está localizada em Assis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tobias e Toni Comercial de Presentes Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão