SWAIWICH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2022.
Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ 45.004.070/0001-56, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Descalvado/SP, ativa. Início de atividade em 25/01/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWAIWICH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.004.070/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 25/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel. Arthur Whitacker, 1155, Centro, Descalvado/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amir Mohamad Darwich | Sócio-Administrador | ***.003.864-** | 25/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 45.004.070/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.004.070/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda?
A matriz da Swaiwich Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Descalvado/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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