Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 10 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Interlaken Assessor de Investimento Ltda, CNPJ 45.008.049/0001-29, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Sao Caetano do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 25/01/2022. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Interlaken Assessor de Investimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INTERLAKEN ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Adolfo Yurrita Infanti | Sócio | ***.005.014-** | 03/01/2023 |
| Diogo Goncalves Flores | Sócio | ***.004.219-** | 07/02/2025 |
| Eduardo Viacava de Moraes | Sócio | ***.005.207-** | 03/01/2023 |
| Fabio Vieira e Silva | Sócio | ***.007.395-** | 30/01/2024 |
| Fernanda Batagin Luqueta | Sócio | ***.004.928-** | 27/10/2023 |
| Gianpaolo Pozzan | Sócio | ***.008.270-** | 03/01/2023 |
| Paloma Stefany da Silva Clementino | Sócio | ***.007.540-** | 05/08/2024 |
| Paulo Roberto Rodrigues Garcia | Sócio-Administrador | ***.008.400-** | 12/05/2022 |
| Rafael Lazarini Dias | Sócio-Administrador | ***.003.107-** | 25/01/2022 |
| Roberto Mazzer Neto | Sócio | ***.007.375-** | 24/05/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Interlaken Assessor de Investimento Ltda (CNPJ 45.008.049/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/01/2022.
O CNPJ da matriz é 45.008.049/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Interlaken Assessor de Investimento Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Interlaken Assessor de Investimento Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Ceramica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Interlaken Assessor de Investimento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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