Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 62.736.100,00 · fundada em 2022.
Wellington Participacoes Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 45.014.460/0001-07. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Wellington Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Binance Holding Uy S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 46.863.392/0001-13 | 01/07/2022 |
| Joao Arthur Belga Ciribelli | Administrador | ***.005.735-** | 14/02/2025 |
| Raphael Ghiuro Passarelli | Administrador | ***.005.110-** | 14/07/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wellington Participacoes Ltda (CNPJ 45.014.460/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2022.
O CNPJ da matriz é 45.014.460/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Wellington Participacoes Ltda é de R$ 62.736.100,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Wellington Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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