Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 4.927.830,00 · fundada em 2022.
Sbfin Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 45.040.992/0001-19. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sbfin Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiola Moyses Sodre Santoro | Administrador | ***.004.232-** | 27/01/2022 |
| Lucio Roberto Ribeiro do Nascimento Junior | Administrador | ***.006.364-** | 03/02/2026 |
| Ricardo Caiuby Salles | Administrador | ***.002.431-** | 27/01/2022 |
| Rodrigo de Queiroz Sodre Santoro | Administrador | ***.000.451-** | 17/04/2025 |
| Sbpar Participacoes S/A | Sócio | 09.465.368/0001-08 | 27/01/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sbfin Participacoes Ltda (CNPJ 45.040.992/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/2022.
O CNPJ da matriz é 45.040.992/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sbfin Participacoes Ltda é de R$ 4.927.830,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sbfin Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão