CAROL BASILIO FINANCAS LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Carol Basilio Financas Ltda, CNPJ 45.067.796/0001-38, no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, em Barra Velha/SC, ativa. Início de atividade em 29/01/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carol Basilio Financas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAROL BASILIO FINANCAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.067.796/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Itajuba, 875, Itajuba, Barra Velha/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAROL BASILIO FINANCAS LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Caroline Basilio | Sócio-Administrador | ***.004.577-** | 04/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Carol Basilio Financas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carol Basilio Financas Ltda (CNPJ 45.067.796/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carol Basilio Financas Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.067.796/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Carol Basilio Financas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carol Basilio Financas Ltda?
O capital social declarado da Carol Basilio Financas Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carol Basilio Financas Ltda?
A matriz da Carol Basilio Financas Ltda está localizada em Barra Velha/SC, no bairro Itajuba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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