Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.115.815/0001-54, a Financial Capital Bank Ltda encontra-se inapta em Sorocaba/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 02/02/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financial Capital Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FINANCIAL CAPITAL BANK LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Matias Manoel Soares | Sócio-Administrador | ***.000.743-** | 02/02/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financial Capital Bank Ltda (CNPJ 45.115.815/0001-54) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/02/2022.
O CNPJ da matriz é 45.115.815/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Financial Capital Bank Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Financial Capital Bank Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Jardim Portal da Colina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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