X7 BNK SA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2022.
X7 Bnk Sa, CNPJ 45.179.094/0001-46, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Cuiaba/MT, ativa. Início de atividade em 07/02/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de X7 Bnk Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- X7 BNK SA
- Nome fantasia
- X7 Bank
- CNPJ (matriz)
- 45.179.094/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 07/02/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Florais, 315, Condominio Florais Cuiaba Residencial, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, X7 BNK SA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Securitização de créditos, Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 1 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anhicolas Alexandre dos Santos Olsen | Diretor | ***.006.910-** | 24/01/2023 |
| Carlos Eduardo da Silva Amaral | Presidente | ***.003.285-** | 07/02/2022 |
| Julio Vitor Sabatini | Diretor | ***.003.086-** | 07/02/2022 |
| Rafael Carrasqueira Smozinski | Diretor | ***.006.408-** | 07/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa X7 Bnk Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a X7 Bnk Sa (CNPJ 45.179.094/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/02/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da X7 Bnk Sa?
O CNPJ da matriz é 45.179.094/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da X7 Bnk Sa?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da X7 Bnk Sa?
O capital social declarado da X7 Bnk Sa é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a X7 Bnk Sa?
A matriz da X7 Bnk Sa está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Condominio Florais Cuiaba Residencial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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