TORIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Torio Ltda, CNPJ 45.219.820/0001-07: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORIO LTDA
- Nome fantasia
- Torio Global Intelligence
- CNPJ (matriz)
- 45.219.820/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 09/02/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 2044, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORIO LTDA também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de publicidade, Marketing direto e outras 6 atividades.
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Barros dos Reis Siqueira | Sócio-Administrador | ***.009.662-** | 09/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Torio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torio Ltda (CNPJ 45.219.820/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torio Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.219.820/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Torio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torio Ltda?
O capital social declarado da Torio Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torio Ltda?
A matriz da Torio Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.