Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.589.200,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Flaiban Holding Ltda, CNPJ 45.259.680/0001-09: situação ativa, em Jundiai/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.589.200,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Flaiban Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FLAIBAN HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Julio Funaki Flaiban | Sócio | ***.004.185-** | 23/09/2025 |
| Leandro Tavares Flaiban | Sócio-Administrador | ***.006.354-** | 23/09/2025 |
| Ligia Mayumi Funaki | Sócio | ***.004.524-** | 23/09/2025 |
| Luisa Funaki Flaiban | Sócio | ***.004.189-** | 23/09/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Flaiban Holding Ltda (CNPJ 45.259.680/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2022.
O CNPJ da matriz é 45.259.680/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Flaiban Holding Ltda é de R$ 1.589.200,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Flaiban Holding Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Lt. Bosque dos Jatobas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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