Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 36.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.272.439/0001-01, a Residencial Santa Monica Ii Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda encontra-se ativa em Ourinhos/SP. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 14/02/2022. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Santa Monica Ii Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Luiz Matias de Oliveira | Administrador | ***.005.141-** | 17/10/2024 |
| Jose Carlos Dias | Sócio | ***.005.979-** | 14/02/2022 |
| Santa Monica Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 43.933.237/0001-38 | 14/02/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Santa Monica Ii Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 45.272.439/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2022.
O CNPJ da matriz é 45.272.439/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Residencial Santa Monica Ii Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 36.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Residencial Santa Monica Ii Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Ourinhos/SP, no bairro Jardim Matilde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão