Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 9 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Tf8 Assessoria de Investimentos Ltda, CNPJ 45.315.351/0001-20, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 16/02/2022. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
9 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tf8 Assessoria de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Bonilha Farkuh | Sócio-Administrador | ***.000.018-** | 16/02/2022 |
| Bruno Panerai Barcelos | Sócio-Administrador | ***.009.956-** | 09/09/2022 |
| Ettore Soares Niederauer | Sócio | ***.002.596-** | 15/02/2023 |
| Francielle de Avila Bilhalva | Sócio | ***.004.244-** | 24/11/2022 |
| Reginaldo Goncalves Martins Junior | Sócio | ***.008.517-** | 24/11/2022 |
| Simone Pereira da Silva | Sócio | ***.000.246-** | 22/12/2025 |
| Tanily Ines Martini Rossi | Sócio | ***.004.676-** | 16/08/2024 |
| Tf8 Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 53.165.377/0001-67 | 22/02/2024 |
| Vanessa de Oliveira Marques | Sócio | ***.006.108-** | 09/09/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tf8 Assessoria de Investimentos Ltda (CNPJ 45.315.351/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2022.
O CNPJ da matriz é 45.315.351/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tf8 Assessoria de Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tf8 Assessoria de Investimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Tf8 Assessoria de Investimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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