TOPCASES LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Viagem · CNAE 4782202 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.494.962/0001-82, a Topcases Ltda encontra-se ativa em Chapeco/SC. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de viagem. Em atividade desde 02/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topcases Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPCASES LTDA
- Nome fantasia
- G Distribuicoes
- CNPJ (matriz)
- 45.494.962/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 02/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Argelia, 87E, Maria Goretti, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPCASES LTDA também exerce Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gisele Knebel Zoletti | Sócio-Administrador | ***.007.858-** | 02/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Topcases Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topcases Ltda (CNPJ 45.494.962/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topcases Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.494.962/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4782202) é Comércio varejista de artigos de viagem.
Quem são os sócios da Topcases Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topcases Ltda?
O capital social declarado da Topcases Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topcases Ltda?
A matriz da Topcases Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Maria Goretti. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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