ITALO ISMAEL DA SILVA FERREIRA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
A Italo Ismael da Silva Ferreira (CNPJ 45.500.144/0001-45) é uma empresa ativa em Lagoa Grande/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Italo Ismael da Silva Ferreira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ITALO ISMAEL DA SILVA FERREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITALO ISMAEL DA SILVA FERREIRA
- Nome fantasia
- Tropa do Virtual
- CNPJ (matriz)
- 45.500.144/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 03/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Oda Pedrosa, 518, Cristo Rei, Lagoa Grande/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITALO ISMAEL DA SILVA FERREIRA também exerce Promoção de vendas, Marketing direto, Consultoria em publicidade, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Perguntas frequentes
A empresa Italo Ismael da Silva Ferreira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Italo Ismael da Silva Ferreira (CNPJ 45.500.144/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Italo Ismael da Silva Ferreira?
O CNPJ da matriz é 45.500.144/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Italo Ismael da Silva Ferreira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Italo Ismael da Silva Ferreira?
O capital social declarado da Italo Ismael da Silva Ferreira é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Italo Ismael da Silva Ferreira?
A matriz da Italo Ismael da Silva Ferreira está localizada em Lagoa Grande/PE, no bairro Cristo Rei. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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