MARGARIDA DE LIDICE LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
Margarida de Lidice Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em Rio Claro/RJ, sob o CNPJ 45.545.601/0001-18. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Margarida de Lidice Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARGARIDA DE LIDICE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.545.601/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 07/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Saturnino Braga, 32 A, Lidice, Rio Claro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARGARIDA DE LIDICE LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Mauricio de Oliveira Panaino | Sócio-Administrador | ***.000.552-** | 07/03/2022 |
| Jose Vicente de Paiva Panaino | Sócio | ***.008.457-** | 07/03/2022 |
| Jose Vitor de Paiva Panaino | Sócio | ***.007.856-** | 07/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Margarida de Lidice Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Margarida de Lidice Ltda (CNPJ 45.545.601/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Margarida de Lidice Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.545.601/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Margarida de Lidice Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Margarida de Lidice Ltda?
O capital social declarado da Margarida de Lidice Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Margarida de Lidice Ltda?
A matriz da Margarida de Lidice Ltda está localizada em Rio Claro/RJ, no bairro Lidice. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.