Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 17 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.560.066/0001-74, a Diversa Investimentos Ai Ltda encontra-se ativa em Maringa/PR. Atua no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Em atividade desde 21/02/2022. Tem 17 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
17 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diversa Investimentos Ai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIVERSA INVESTIMENTOS AI LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arthur Poliseli Nascimento | Sócio | ***.005.759-** | 05/05/2025 |
| Carlos Eduardo Tonet | Sócio | ***.003.824-** | 14/05/2026 |
| Emanoela de Lima Mira | Sócio | ***.009.328-** | 18/06/2025 |
| Fabiano Rosa de Souza | Sócio | ***.003.443-** | 16/10/2025 |
| Gabriel Brunelo de Oliveira | Sócio | ***.008.483-** | 27/03/2025 |
| Joao Pedro Anselmi Granzotti | Sócio | ***.006.799-** | 11/10/2022 |
| Joao Pedro Rabassi de Carvalho | Sócio | ***.004.064-** | 08/05/2024 |
| Joao Vitor Resquetti Ossucci | Sócio | ***.003.078-** | 05/05/2025 |
| Johnatan Amorim Tolentino | Sócio | ***.009.930-** | 21/02/2022 |
| Leonardo Henrique Eiji Garcia Outi | Sócio | ***.003.977-** | 01/11/2023 |
| Marco Aurelio dos Santos Silva | Sócio | ***.008.067-** | 05/05/2025 |
| Naiane Pelegrini de Andrade | Sócio | ***.006.017-** | 14/05/2026 |
| Pedro Antonio Azinari | Sócio | ***.007.916-** | 05/05/2025 |
| Ramon Jeronimo Zanotto | Sócio-Administrador | ***.004.567-** | 21/02/2022 |
| Rhian Figueiredo dos Santos | Sócio | ***.003.599-** | 28/07/2025 |
| Ricardo Scudelari Zarate | Sócio | ***.001.240-** | 18/06/2025 |
| Robison Almeida Bonifacio | Sócio | ***.003.409-** | 21/02/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diversa Investimentos Ai Ltda (CNPJ 45.560.066/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2022.
O CNPJ da matriz é 45.560.066/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 17 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diversa Investimentos Ai Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diversa Investimentos Ai Ltda está localizada em Maringa/PR, no bairro Chacaras Assai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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