REQUI HOLDINGS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.120.000,00 · fundada em 2022.
Requi Holdings Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Nova Andradina/MS, sob o CNPJ 45.568.907/0001-90. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REQUI HOLDINGS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.568.907/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.120.000,00
- Abertura
- 08/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- G - Re4sidencial Villanova, 5, Alvorada, Nova Andradina/MS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Julia Viol Requi | Sócio-Administrador | ***.001.692-** | 08/03/2022 |
| Miguel Viol Requi | Sócio | ***.000.383-** | 08/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Requi Holdings Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Requi Holdings Ltda (CNPJ 45.568.907/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Requi Holdings Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.568.907/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Requi Holdings Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Requi Holdings Ltda?
O capital social declarado da Requi Holdings Ltda é de R$ 2.120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Requi Holdings Ltda?
A matriz da Requi Holdings Ltda está localizada em Nova Andradina/MS, no bairro Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.