TIBANK SERVICOS DE TECNOLOGIA E FINANCEIROS LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2022.
Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda está ativa e no ramo de administração de cartões de crédito em Barueri/SP, sob o CNPJ 45.576.082/0001-55. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIBANK SERVICOS DE TECNOLOGIA E FINANCEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Tibank
- CNPJ (matriz)
- 45.576.082/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 09/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 1030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIBANK SERVICOS DE TECNOLOGIA E FINANCEIROS LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente, Securitização de créditos, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Fundo garantidor de crédito, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 7 atividades.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499903 · Fundo garantidor de crédito
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nematollah Sheikhi | Sócio-Administrador | ***.009.132-** | 09/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda (CNPJ 45.576.082/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.576.082/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda?
A matriz da Tibank Servicos de Tecnologia e Financeiros Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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